​涉及1.5亿骗贷大案！汉口银行及一支行先后被重罚

涉及1.5亿骗贷大案！汉口银行及一支行先后被重罚

当风波渐息后，一张罚单再度让多年前汉口银行的一场骗贷1.5亿大案浮出水面。

据财联社10月7日讯，国家金融监督管理总局官网披露，汉口银行及一支行被开出两张罚单，金额共计365万元。

其中一张罚单指向汉口银行水果湖支行及多名时任员工。

时任行长助理兼水果湖支行行长徐欣被终身禁业，时任水果湖支行营业室客户经理刘志坚、时任支行客户经理康争、王龙、时任支行副行长叶豫飞、时任支行行长助理陈华、时任支行综合管理部经理助理孙亮也被处以警告、禁业2年到10年不等的处罚。

而财联社在报道中指出，这被处以重罚的7人，则是牵涉多年前的一起骗贷1.5亿、造成损失1.33亿元的大案，多名时任员工已被定罪判刑。

依据中国裁判文书网等公开渠道显示，2012年汉口银行三名客户经理违法放贷1.5亿元给迪汇达公司；2013年11月，汉口银行将迪汇达公司的10笔债权共计1.5亿元以1500万元的价格转让给中国长城资产管理公司（含相应担保合同项下的所有主债权、从权利全部转让）。

据此，汉口银行的实际损失为132875000元。

2019年7月，武昌区人民法院对该案一审，以违法发放贷款罪，判处刘志某有期徒刑5年；判处康某有期徒刑3年，缓刑4年；判处王某犯违法发放贷款罪，免予刑事处罚。

值得关注的是，根据公开资料显示，早在2011年9月，汉口银行就计划上市，该行股东大会通过了其IPO方案，但此后进行了延期。

截至目前，汉口银行的上市辅导已历时十二年之久，此次又被监管部门开出大额罚单，且有时任员工被终身禁业，又为其上市之路增加了不确定性。

本文源自阿尔法工场